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二手房交易成合同诈骗新目标

2018-06-05 16:29:30

当前,经济合同诈骗犯罪呈现四大新特点:合同诈骗易发高发,总体呈上升趋势;作案手法科技含量和智能化水平高;作案对象从普通商品交易转向二手房交易;利用络进行合同诈骗日益增多。

从广州市检察院了解到,该市检察机关2011年受理合同诈骗130件164人,起诉106件155人;2012年受理219件271人,起诉152件188人。广州地区各类诈骗犯罪案件上升较快,呈现易发高发态势,防骗形势不容乐观。诈骗分子利用群众盲目投资、缺乏防范意识及社会相关行业管理部门存在监管漏洞,骗局屡屡得手。

“当前各类合同诈骗犯罪以科技为手段、以络为平台、以设立公司为掩护、以虚假广告为媒介,案件呈现科技型、组织性、智能化的特点。”广州市检察院公诉二处相关负责人说。

以吕某等人合同诈骗案为例:2009年3月始,被告人吕某、李某、余某等人密谋以提供股票投资和咨询服务为名进行诈骗活动,用收取会员费、咨询服务费、投资款等各种名义骗取钱财。2010年3月,被告人陈某等人被抓获。

据统计,2009年7月至2010年3月期间,上述犯罪嫌疑人骗得50名被害人共计人民币811万元。

络合同诈骗日益增多

广州市检察院此次发布的报告提到,近年来,出现了一种新的犯罪动向,诈骗分子将目光从普通商品交易转向二手房交易市场。该类涉房地产交易的合同诈骗犯罪集中发生在2010年中央发布房地产调控政策、广州市发布楼市新政细则之后,利用房地产交易中存在的漏洞实施诈骗

二手房交易成合同诈骗新目标

据悉,2010年以来,广州市检察机关共受理房地产领域的合同诈骗犯罪46件62人。在钟某、施某等人合同诈骗案中,钟某、施某利用在房产中介公司工作便利进行二手房交易诈骗。

据司法统计,2010年3月至11月,钟某、施某以同样或类似的方式先后多次实施合同诈骗行为,钟某诈骗数额为795.51万元,施某诈骗数额为496.25万元。

“此外,利用络进行合同诈骗的犯罪行为也日益趋多。”广州市检察院公诉二处相关负责人说,由于电子合同是在络空间进行交易,合同双方不需要见面,无法进行资质审查和查验货物,给不法分子留下了可乘之机。

部分市民既违法又受害

近年来,受整个经济环境趋热的影响,兴起了一股投资理财热,人们纷纷将手中的资金投资股票、基金等,以实现财富增值。

广州市检察院公诉二处相关负责人介绍,在群众投资渠道有限的情况下,不法分子利用高利息、高回报、快致富等种种诱惑手段,使其与投资者处于信息严重不对称的位置。许多群众投资风险意识薄弱,投资理财知识欠缺,往往难以识别违法投资方式,幻想着“一夜暴富”,被不法分子所利用;甚至明知是投资陷阱,也心存侥幸,既参与了违法活动,又成为活动的受害者。

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为筹钱还债,竟谎称自己能承包到某基建工程的土建工程,并伙同他人以收取合同保证金的形式共骗得4名包工头20.8万元。近日,谭广雨因涉嫌合同诈骗罪被湖南醴陵市人民检察院批准逮捕。2010年5月至11月间,谭广雨伙同陈坚(在逃)谎称承揽到一项基建工程,与丁某、梁某、梁某某、肖某4人签订4份劳务承包合同,共收取上述4人保证金20.8万元。因无法履行合同,被害人多次要其退回保证金。谭广雨在退还8.9万元保证金后,余下11.1万元无法偿还。被害人梁某于2012年11月7日向醴陵市公安局报案。

□说“法” 加强日常监管遏制合同诈骗

新型经济犯罪的预防和打击,涉及各级金融、工商、税务、络监管等部门,而案件的多发往往与这些部门没有充分发挥有效的监管职能有很大的关系。

广州市检察院此次发布的报告建议,职能部门应该切实加强日常的监管工作。同时,有关部门在各自业务范围内行使管理职权,相互间协调、沟通、配合水平还需要进一步提升,预防和打击犯罪的整体合力还需要进一步加大。见习章宁旦 邓新建 通讯员韩丹茜

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